Binance.US получила «почти смертельный удар» после июньского иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, вынудившего ее уволить более 200 сотрудников, поскольку объемы торгов и сам бизнес, по словам руководителя фирмы, «схлопнулись».
«Для банков мы радиоактивны», — заявил главный операционный директор Binance.US Кристофер Блоджетт в декабрьских показаниях, представленных в судебном заседании 5 марта по иску SEC против американского подразделения криптовалютной биржи Binance.
«Кто может их винить? Потому что как только станет известно, что они работают с Binance.US, они вполне могут ожидать неприятную повестку в суд от SEC», — сказал он.
В июне прошлого года SEC обвинила Binance, Binance.US и основателя Чанпэна «CZ» Чжао в продаже незарегистрированных ценных бумаг, среди прочих обвинений.
Блоджетт сказал, что клиенты биржи не смогли совершать транзакции в долларах США после того, как ее банковские партнеры прекратили поддержку. Операционный директор заявил, что с тех пор биржа не может найти новых, что «фактически душит бизнес».
После действий SEC Binance.US немедленно увидела, что «около 1 миллиарда долларов активов покинуло платформу», а позже ей пришлось «уволить более 200 человек» — более двух третей компании — после того, как ее доходы «рухнули на порядок», на 75 процентов с лишним», — сказал Блоджетт.
Выделенный отрывок из стенограммы показаний Блоджетта, где он утверждает, что отзывы клиентов цитируют иск SEC. Источник: CourtListener
Институциональное доверие также было подорвано. По словам Блоджетта, на бирже было менее пяти маркет-мейкеров по сравнению с более чем 20 до иска.
«На самом высоком уровне бирже был нанесен почти смертельный удар», – заключил он.
Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Binance, Binance.US и Чжао в продаже незарегистрированных ценных бумаг, участии в фиктивной торговле с целью завышения объемов и заявила, что средства пользователей биржи были смешаны на счете на аффилированном с Чжао Merit Peak.
На следующий день после иска SEC подала временный запретительный судебный приказ (TRO) о заморозке активов Binance.US из-за опасений, что компания переведет средства клиентов за границу, но судья отклонил это решение, после чего SEC и Binance.US заключили временное соглашение о доступе к активам.
Binance, Binance.US и Чжао признались в нарушении законов об отмывании денег и финансировании терроризма и в ноябре заплатили Министерству юстиции, Казначейству и Комиссии по торговле товарными фьючерсами сумму в 4,3 миллиарда долларов.
Однако SEC настаивает на своих обвинениях и все еще ищет доказательства по делу против биржи.
Чжао признал себя виновным по обвинению в несоблюдении процедур противодействия отмыванию денег на слушаниях по приговору 3 апреля. Ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения.